区块链BTC100 原创 | 新术语已成为某些传销组织的掩护

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新的互联网传销骗局

“区块链”、“互联网金融”、“电子商务”、“数字中国”、“比特币”成为一些传销的幌子。 他们利用人们对互联网经济现状的无知进行欺骗。 2019年9月，继卢某等组织、领导传销活动案二审宣判后，至此，以组织成员落入法网的新型网络传销骗局告终。

连云港市公安局接到匿名举报称，卢某等人以“互联网+”为幌子，在连云港地区推广“虚拟货币基金GGP共赢积分”项目，通过互联网发展会员缴纳会员费，并采用虚拟点变现的盈利模式，疑似网络传销。

调查后发现

这是一场覆盖全国的吸金骗局。 卢某等人依托注册的吉信（北京）科技有限公司，在互联网上运行“全球通共赢积分计划”。 虽然该公司表面上的营销方向是经贸咨询和企业管理咨询区块链BTC100，但其实质是让人们通过花钱注册会员或高价购买一些无人认领的商品来赚取积分。 公司根据投资金额确定会员等级，普通卡、银卡、金卡、钻石卡分别以5000元、10000元、50000元、100000元为会员标准，投资金额为5:1。 释放相应的 GGP 积分。 比如普通卡会员有1000GGP积分，有积分的会员可以在国内比特币在线交易平台BTC100网站（现已停用）用积分兑换现金。 例如，银卡会员王先生用自己的2000GGP积分进行了交易。 刚开始一个GGP点是5块钱，后来逐渐涨到10块钱一个点。 但王先生不知道的是，这背后是环球通用（北京）科技有限公司通过后台操作GGP积分价格，制造的一种盈利假象，以此来吸引更多的投资者入场。加入。

一开始，卢某等人利用团队自身的社交关系和朋友圈，不断宣传“GGP双赢积分”项目，逐步在全国发展代理和下限。 为了吸引更多人参与，他们不存在智慧养老、旅游地产、农业、产业投资、能源矿产等领域的项目合作，辅以“区块链”的噱头，加上随着“数字货币时代”、“新一轮科技革命创新”等一系列欺骗性的宣传文案，骗取投资者的信任。 考虑到区块链对大多数人来说比较陌生，卢某等人在北京一些会场举办“互联网金融”座谈会，以蒙蔽群众，混淆视听。

检察官提示！

大数据已经警示了我们传销的爆发式井喷式增长。 今天的传销不再是过去的口耳相传模式，而是借助微信、语音视频聊天室等社交平台区块链BTC100，打着“金融创新”的旗号，用“资本运作”、“消费投资” 、《网络理财》和《众筹》。 ”“慈善互助”等名义从事新型传销活动。 在本案中，卢某等人趁着电子货币的热潮，搭建了虚拟货币的在线交易模式，却没有告诉投资者幕后操控托盘的虚假繁荣真相，掩盖了其最终目的的转移资产。 名义上是买产品拿积分成为会员，但实际上会员只充值不领产品。 会员通过层层拉头投资获利，然后在BTC100网站上卖币套现，打造了一个封闭的类区块链交易模式。 传销概念层出不穷，手段繁杂。 只能擦亮眼睛，认清本质，切记，任何以发展人头或会员投资作为返利依据的，切勿加入。 每一份快乐都源于现实，每一份成功都源于努力。 只有脚踏实地、务实进取，才能实现属于自己的幸福。

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来源/第六检察院

编辑/鄂尔多斯市人民检察院融传媒工作室赵红艳尹桂荣

审计/鄂尔多斯市人民检察院·政治部王伟、冯宇

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